El director general del IMSS, Maestro Zoé
Robledo, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Castillo, signaron el documento; Con estas acciones se fortalece la política
del gobierno actual: combatir de fondo la corrupción en todos sus niveles.
Ciudad de México.- El director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio de intercambio de
información, con el objetivo de eficientar las labores de fiscalización y
combate a la corrupción.
Entre los compromisos signados en las
oficinas centrales del Seguro Social, se establece la detección de hechos de
corrupción contra el servicio público cometidos por servidores y/o por
particulares, así como por personas políticamente expuestas.
Ambas partes acordaron proporcionar
reportes de inteligencia que contengan información derivada de los reportes y
avisos respecto de actos u operaciones que deben presentar los sujetos
obligados, relacionada con los patrones, los trabajadores, personas físicas,
morales y demás sujetos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
Con la firma del convenio uno de los temas
que se pretende atacar son los outsourcing, por ser una actividad vulnerable, con
el intercambio de información se podrá detectar quiénes utilizan estos
esquemas, cuánto dinero circula a través de ellos, y se pueda investigar si los
recursos que se hacen llegar a los trabajadores se declaran fiscalmente en su
totalidad, combatiendo así un posible delito de lavado de dinero.
El intercambio de información entre ambas
Instituciones, se llevará a cabo en estricto apego a las disposiciones
establecidas en la Ley del Seguro Social, leyes en materia de acceso a la
información y protección de datos personales y Ley de Seguridad Nacional.
Para efecto de este convenio, se
conformarán grupos de trabajo en los que participarán las unidades administrativas
competentes de acuerdo al tema o ámbito de colaboración que al efecto definan.
En la firma de convenio estuvieron
presentes los directores de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López
Castañeda, y del Jurídico, Antonio Pérez Fonticoba.
Con estas acciones se da cumplimiento al
fortalecimiento de la política del gobierno actual: combatir de fondo la
corrupción en todos sus niveles.