Bajo la lupa estará evolución patrimonial de servidores,
dice
Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera. Foto Pablo Salazar Solís / El Heraldo de México.
Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), niega tener línea para perdonar los
actos de corrupción que detecte desde el área dependiente de la Secretaría
de Hacienda. “El presidente electo lo que ha dicho es que hay que actuar
no por venganza, pero sí con justicia”, aseguró.
En entrevista con El Heraldo de México, afirmó
que Andrés Manuel López Obrador no necesita “un elbazo o un
quinazo” para conseguir la legitimidad que le dan 30 millones de votos.
Eso no significa, agregó, que se permita que las reglas no se cumplan. “El
objetivo es muy claro: abatir los índices de impunidad, porque la instrucción
que tenemos del presidente electo es cero tolerancia a la corrupción”,
concluyó.
-¿Cuál será la diferencia cuando usted llegue al cargo?
-La Unidad recibe medio millón de reportes anuales
(sobre posible lavado de dinero) de los bancos. Sin embargo, en lo que va de
2018, solamente presentó 65 denuncias ante la PGR y una ante laProcuraduría
Fiscal. Sus resultados son reducidos.
La idea es convertir en denuncias las investigaciones en las
que se haya detectado posible lavado de dinero, con independencia del
delito, ya sea financiamiento ilícito de las campañas, peculado, etcétera.
– El castigo para quienes incurren en lavado de dinero es
prácticamente inexistente…
-Lo que vamos a planear como una estrategia será generar un
mayor número de denuncias, investigaciones de lavado de dinero autónomas y
lograr un mayor aseguramiento de bienes y congelamiento de cuentas.
El objetivo es muy claro: abatir los índices de corrupción e impunidad porque
la instrucción que tenemos es cero tolerancia.
-¿Cómo evitar que los servidores públicos usen su cargo en
beneficio personal?
-He platicado con Irma Eréndira Sandoval, la
próxima secretaria de la Función Pública (SFP), y la idea es generar un
proyecto conjunto para dar seguimiento a la evolución patrimonial de los
servidores públicos.
En este momento, la UIF no tiene acceso a bases de
datos de la SFP. Es importante analizar esa información, buscar al
beneficiario final, es decir, tratar de localizar personas relacionadas con los
servidores que fungen como testaferros, de funcionarios públicos o de personas
vinculadas con grupos delincuenciales.
-Las empresas fantasma han sido usadas por gobiernos y
la UIF poco ha dicho al respecto.
-Vamos a necesitar una serie reformas. La idea de que no
haya subcontrataciones o compras gubernamentales con empresas que no
tengan determinada antigüedad, que presenten algún tipo de vulnerabilidad,
cuyo código postal se encuentren en zonas de desarrollo no habitual para rubros
empresariales cuya actividad no corresponda a las funciones propias de la
empresa.
– El Presidente electo ha dicho que no perseguirá a los
corruptos del pasado…
-Él ha hablado de no perseguir por venganza, pero también de
actuar con justicia. A partir del 1 de diciembre actuaremos para combatir la
impunidad caiga quien caiga.